--- title: "AI活用の方針シート｜AI-Ready.jp" url: https://www.ai-ready.jp/templates/ai-strategy-sheet/ description: "経営の目標・解きたい課題・AIで目指す姿・重点領域・取り組まないこと・体制とルール・見直しの時期を、1枚の方針にまとめるWordのひな形です。経営会議での合意と、社内への説明に使えます。" updated: 2026-11-12 publisher: "フロレンティナ株式会社" --- ひな形Word更新 2026-11-12 # AI活用の方針シート このひな形でできること 経営の目標から逆算して、AIで目指す姿・重点領域・取り組まないこと・体制とルール・見直しの時期を1枚にまとめ、経営会議で合意した内容を社内に説明できます。 ダウンロード（Word・38KB・無料・登録不要） [AI活用の方針シートをダウンロード](https://www.ai-ready.jp/assets/downloads/ai-strategy-sheet.docx) 自社の規程・契約・関係する法令に合わせて直してお使いください（[サイトの利用について](https://www.ai-ready.jp/policy/terms/)）。 ガイド「[経営者がAI活用の方針を決めるときの考え方](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-vision-for-executives/)」と「[AI活用の方針と1〜3年の計画のつくり方：経営の目標から逆算する](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-strategy-roadmap/)」で説明している考え方に合わせて作ったWordのファイルです。項目ごとに［］を自社の内容に置き換えて使います。方針を決めた日と承認者、次に見直す日も記録できます。 ## 使い方 ① **経営の目標を書きます。** 中期の計画や今年度の目標のうち、AIで後押ししたいもの（売上・費用・品質・人手の確保など）を書きます。 ② **解きたい課題を書き出します。** 目標の達成を妨げている課題を、部署や業務の単位で3〜5個書きます。 ③ **AIで目指す姿を一文にします。** 「誰が、どの業務で、どう変わるか」がわかる一文にします。 ④ **重点領域と取り組まないことを決めます。** まず取り組む領域を3つまでに絞り、当面は取り組まないことも書いておきます。候補の比べ方は「AI活用の候補の評価表（[AI活用の候補の評価表](https://www.ai-ready.jp/templates/use-case-scoring/)）」を使えます。 ⑤ **体制とルールを書きます。** 責任者・推進役・相談の窓口と、利用ルールやリスクの確認の進め方を書きます。 ⑥ **見直しの時期を決めて承認を得ます。** 四半期ごと・年度ごとなど見直しの時期を決め、経営会議で承認を得たら、承認日と承認者を書きます。 方針シートの書き進め方 - **経営の目標**：AIで後押ししたい目標（売上・費用・品質・人手の確保など）を書きます - **解きたい課題**：目標の達成を妨げている課題を、部署や業務の単位で3〜5個 - **AIで目指す姿**：「誰が、どの業務で、どう変わるか」がわかる一文に - **重点領域と取り組まないこと**：まず取り組む領域を**3つまで**に絞り、当面は取り組まないことも書きます - **体制とルール**：責任者・推進役・相談の窓口と、利用ルールやリスクの確認の進め方 - **見直しの時期と承認**：見直しの時期を決め、経営会議で承認を得たら承認日と承認者を書きます ## 中身（見出し） | 見出し | 書くこと | |---|---| | 1. 基本情報 | 方針の名前、対象の期間、作成者、承認日・承認者、次の見直し日 | | 2. 経営の目標 | AIで後押ししたい経営の目標、目標の数字（あれば） | | 3. 解きたい課題 | 課題、関係する部署・業務、いまの状態 | | 4. AIで目指す姿 | 目指す姿の一文、期間の終わりに実現していたい状態 | | 5. 重点領域（3つまで） | 領域、期待する効果、最初の一歩、担当 | | 6. 当面は取り組まないこと | 取り組まないこと、理由 | | 7. 体制 | 責任者、推進役、相談の窓口、経営会議への報告の頻度 | | 8. ルールとリスクの確認 | 利用ルール、入力してはいけない情報、リスクの確認の進め方、参考にする公的な資料 | | 9. 予算と人の手当て | 予算の考え方、研修、社内の作業時間の見込み | | 10. 見直しと変更の記録 | 見直しの時期、変更日・変更の内容・承認者 | ## 記入例 架空の会社「株式会社〇〇」（社員80名の卸売業）の例です。 - **2. 経営の目標：** 3年で営業利益率を改善する。受注の事務の人手不足を補う。 - **4. AIで目指す姿：** 営業と受注の担当者が、見積もりと問い合わせへの回答の下書きをAIで作り、お客様と話す時間を増やす。 - **5. 重点領域：** ①見積もりの下書き（営業部）②社内の問い合わせへの回答（総務部）③会議の議事録（全社）。 - **6. 当面は取り組まないこと：** お客様の個人情報を入れて使うこと。利用ルールと確認の手順が整うまでは行わない。 - **7. 体制：** 責任者は管理本部長、推進役は各部に1名、相談の窓口は情報システム担当。経営会議で月1回報告する。 - **10. 見直し：** 四半期ごとに進み具合を確かめ、年度の終わりに方針を見直す。 ## 使うときの注意 - **自社の規程・計画に合わせて直してください。** 項目は一般的な例です。中期の計画や決裁の手続きに合わせて、項目を足したり減らしたりしてお使いください。 - **方針と細かな計画は分けて管理すると読みやすくなります。** 年度ごとの段階と目標は「AI活用のロードマップ表（[AI活用のロードマップ表](https://www.ai-ready.jp/templates/ai-roadmap-template/)）」、指標は「AI活用のKPI管理表（[AI活用のKPI管理表](https://www.ai-ready.jp/templates/ai-kpi-sheet/)）」、予算は「AI関連の予算表（[AI関連の予算表](https://www.ai-ready.jp/templates/ai-budget-sheet/)）」に書く使い方があります。 - **ルールとリスクの確認は、法令と公的な資料の最新版で確かめてください。** 個人情報・著作権・取引先との契約などに関わる判断は、弁護士などの専門家に確かめていただくと安心です。総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン」などの公的な資料は更新されることがあります。 - **見直した日と変更の内容を残してください。** 技術や社内の状況が変わると、重点領域も変わることがあります。 - このひな形は参考のための資料で、監査・評価・認証に代わるものではありません。特定の製品・サービス・会社をお勧めするものでもありません。 ## よくあるご質問 Q方針は、どのくらいの分量で書けばよいですか？ AA4で1〜2枚に収まる分量が目安です。細かな計画や手順はロードマップ表や利用ルールに分け、このシートには「何のために、どこから取り組むか」を短く書いておくと、社内で読まれやすくなります。 QAIに詳しい人がいなくても書けますか？ A書けます。このシートの中心は、経営の目標と解きたい課題です。技術の選び方は後から決められるため、まず経営として実現したいことを言葉にし、詳しい担当者や外部の意見を聞きながら重点領域を絞る進め方があります。 ## このひな形を使うガイド - [AI推進の体制のつくり方：横断の会議体・推進役・相談窓口](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-promotion-team/)ガイド - [AI活用の方針と1〜3年の計画のつくり方：経営の目標から逆算する](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-strategy-roadmap/)ガイド - [経営者がAI活用の方針を決めるときの考え方](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-vision-for-executives/)ガイド - [AIを使う業務の選び方：業務の棚卸しから優先順位まで](https://www.ai-ready.jp/guide/choosing-ai-use-cases/)ガイド - [DX推進指標で自社の現状を確かめる](https://www.ai-ready.jp/guide/dx-promotion-indicators-guide/)ガイド - [オーナー企業のAI活用](https://www.ai-ready.jp/column/ai-for-owner-companies/)コラム - [AI-Readyの7つの柱の考え方](https://www.ai-ready.jp/column/seven-pillars-explained/)コラム ## 次の一歩 [測るAI-Ready診断（無料）いまの準備状況を、7つの柱で確かめられます。](https://www.ai-ready.jp/diagnosis/) [相談する結果の解説（30分・無料）診断の結果をもとに、オンラインでご説明します。](https://www.ai-ready.jp/consult/review/) [窓口ご相談のお申し込み経営・M&A・事業承継・上場・バリューアップはフロレンティナ、AIの導入・開発・データ・セキュリティ・研修はアメリア・テクノロジーがお受けします。](https://www.ai-ready.jp/consult/apply/) --- 出典：フロレンティナ株式会社「AI活用の方針シート｜AI-Ready.jp」 https://www.ai-ready.jp/templates/ai-strategy-sheet/